【非法集资预警】湖南省防范和打击非法集资系列公益宣传片

【非法集资预警】湖南省防范和打击非法集资系列公益宣传片

【非法集资预警】湖南省防范和打击非法集资系列公益宣传片
省政府金融办:警惕打着理财旗号非法集资
打击“非法集资”风暴,必知法律要点
非法集资案多发,公安部教你识破13种骗人伎俩
李克强:用市场化债转股等方式 降低企业杠杆率
远离非法集资
上市谎言 ——山东港岳公司集资诈骗案

上市谎言 ——山东港岳公司集资诈骗案

山东港岳公司法定代表人李某某编造公司股票将要上市的谎言,骗取投资者资金,用于偿还债务及个人消费,最终为自己的行为付出了沉重的代价。阅读全文>>

山寨他人公司,上演“原始股”骗局 ——陈某某非法经营案

山寨他人公司,上演“原始股”骗局 ——陈某某非法经营案

刘某是国内一家以连锁模式经营的大型现代化口腔医疗机构JM集团有限公司董事长,他也许万万没想到,一些别有用心的骗子会将他的公司当做道具,利用一些投资者渴望赚取暴利的心理,通过出售所谓的可以到美国上...阅读全文>>

证券市场的新版“带头大哥”,栽了 ——上海捷昂公司非法经营案

证券市场的新版“带头大哥”,栽了 ——上海捷昂公司非法经营案

伴随牛市,通过网络迅速蹿红的股市红人“带头大哥777”,最终因非法经营证券业务而落入法网。阅读全文>>

受害者为何变成了加害者? 山西众奥公司非法吸收公众存款案

受害者为何变成了加害者? 山西众奥公司非法吸收公众存款案

一位曾经是非法集资案的受害者,没有从中吸取教训,从此远离非法集资,反而对非法集资做法加以效仿和创新,由受害者蜕变为加害者,等待他的,只能是作铁窗里度过余生阅读全文>>

“世纪黄金梦”的破灭

“世纪黄金梦”的破灭

浙江世纪黄金制品有限公司创造了浙江最大的黄金交易金额。这家公司不只在杭州能呼风唤雨,在全国炒金界也是鼎鼎有名。其掌控人张某梦想打造其“黄金帝国”,却采用了非法的经营模式,诱使数百人上当受骗,最终...阅读全文>>

“销售返租”的陷阱——新疆HBL公司集资诈骗案

“销售返租”的陷阱——新疆HBL公司集资诈骗案

乌鲁木齐突然出现多家营业网点, 除向老年人出售气血循环机外, 还可以将气血循环机回租给营业网点, 获取30% ~ 40% 的红利。这种售后返租的作案手法,...阅读全文>>

谁抹黑了“香格里拉”——山东郭某某集资诈骗案

谁抹黑了“香格里拉”——山东郭某某集资诈骗案

身为山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司董事长的郭某某,因涉嫌非法传销和非法吸收公众存款,分别被工商部门和公安机关立案侦查。但他并没有吸取教训,反而重操旧业,变本加厉...阅读全文>>

投资“电子黄金”币 黄粱一梦醒来迟

投资“电子黄金”币 黄粱一梦醒来迟

一些市民被一个犯罪集团设计的电子黄金投资游戏所迷惑,纷纷投资购买所谓的黄金币,结果损失惨重。阅读全文>>

不务正业 自食其果 ——浙江宁波某担保公司非法吸收公众存款案

不务正业 自食其果 ——浙江宁波某担保公司非法吸收公众存款案

担保公司的主业是为借款提供担保、收取保费,但宁波某担保公司却“剑走偏锋”,吸存转贷,赚取利差,公司法定代表人也因此锒铛入狱,自食其果。阅读全文>>

不务正业的房地产经纪公司 ——超越公司非法吸收公众存款案

不务正业的房地产经纪公司 ——超越公司非法吸收公众存款案

房地产经纪公司居然可以吸收存款、发放贷款,而且给存款人发放的利息比银行高出许多。这等好事是真的吗?阅读全文>>

海外上市的陷阱 ——上海安基公司非法经营案

海外上市的陷阱 ——上海安基公司非法经营案

一家声称即将在“纳斯达克上市”的“生物科技公司”,打出了“上市后股价不低于每股4美元,如果不上市则将按原价回购股权,并支付相应的银行同期利息”的宣传口号,结果,100 余名“股民”投资了700...阅读全文>>

虫草劫——四川成都康福贝尔公司集资诈骗案

虫草劫——四川成都康福贝尔公司集资诈骗案

西南重镇成都市,同一批人员,不断变换方式成立空壳公司,制造了一起轰动一时的集资诈骗案。阅读全文>>

梦断“加盟经营”——四川加加公司的“加盟经营”圈钱梦破灭

梦断“加盟经营”——四川加加公司的“加盟经营”圈钱梦破灭

“加盟经营”是常见的一种投资方式。但四川加加公司的“加盟经营”带给投资客户的,既不是股东的荣誉,更没有高额回报,而是圈钱梦幻的破灭。阅读全文>>

草根PE的骗局——上海黄某非法集资案

草根PE的骗局——上海黄某非法集资案

一名年轻的创投企业发起人、私募股权基金(PE)管理者,一群以退休职工为主的投资人,融资的别有用心,投资的盲目轻率,充分暴露出目前草根PE 界的混乱现状。阅读全文>>

如何识别非法集资?教你“三看”妙招!

如何识别非法集资?教你“三看”妙招!

2015年以来,涉嫌非法集资的案件,从金额、波及人数到辐射范围,比以往更加猛烈。其中以P2P、私募基金、股权众筹之名新增的非法集资风险隐患最多。大量的投资者在无风险的巨大利益诱惑面前,既未在购买...阅读全文>>

湖南省湘潭市重点打击三大领域非法集资

湖南省湘潭市重点打击三大领域非法集资

今年湘潭将继续保持对非法集资活动的高压打击态势,其中包括P2P网络借贷。据悉,P2P网贷由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则的原因,市场主体鱼龙混杂,非法集资案件不断曝光,风险迅速蔓延,要力...阅读全文>>

比P2P危害更大的又一款精美骗局:专为你而来

比P2P危害更大的又一款精美骗局:专为你而来

一级市场已经开始了明确的散户化进程,这种散户化投资如果不加以规范,很可能会沦为又一个庞氏骗局。阅读全文>>

天上不会掉馅饼 ——如何引导老百姓远离非法集资

天上不会掉馅饼 ——如何引导老百姓远离非法集资

最近,78岁的李大爷非常着急。2015年,他通过投资公司跟某汽车装备制造企业签订了一份借款合同,项目是新能源汽车,还有一家担保公司提供担保。但最近两个月,对方已经不能按期付息,原先热情周到的投资...阅读全文>>

14部委联手整治非法集资 下月起清理集资广告

14部委联手整治非法集资 下月起清理集资广告

昨天,记者从由14部委联合召开的处置非法集资部际联席会议上获悉,当前全国非法集资形势严峻,犯罪手法翻新升级。监管部门将加大防范和处置非法集资力度,针对一些区域和行业风险隐患较大的重灾区,部际联席...阅读全文>>

吸存转贷 担保公司老板锒铛入狱

吸存转贷 担保公司老板锒铛入狱

担保公司的主业是为借款提供担保、收取保费,但宁波某担保公司却“剑走偏锋”,吸存转贷,赚取利差,公司法定代表人也因此锒铛入狱,自食其果。阅读全文>>

防范和打击非法集资知识手册

第五部分 非法集资其它案例

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